주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 649-1 (주)테라젠이텍스 안산지점내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건. -제3-1호 의안 : 김성진 사내이사 선임의 건. -제3-2호 의안 : 지규원 사내이사 선임의 건. -제4호 의안 : 주식매수선택 부여의 건. -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1954-04-07 | 3 | 신규선임 | □ 미국립보건원 암연구소 종신수석연구원 □ 가천의과대학교 석좌 교수 □ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장 |
□차의과대학교 암연구소 소장 | 쓰쿠바대학교박사 | 미국 |
| 지규원 | 0948-11-28 | 3 | 신규선임 | □ 고려제약(주)상무이사 □ 지성약품(주)대표이사 □ (주)메디카코리아 대표이사 |
(주)테라젠이텍스 제약사업부분 사장 | 동국대학교 학사 | 대한 민국 |