주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 649-1 ㈜테라젠이텍스 안산지점 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건. (2011년 01월 01일 ~ 2011년 12월 31일) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건. 제2-1호 의안 : 고 진업 사내이사 선임의 건. 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 최 건식 사외이사 선임의 건. 제3-2호 의안 : 권 영근 사외이사 선임의 건. 제3-3호 의안 : 박 태성 사외이사 선임의 건. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고 진업 | 1952-02-20 | 3 | 재선임 | -창호약품 대표 -(주)진업약품 대표이사 -리드팜 부회장 |
(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장 | - | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최 건식 | 1945-10-06 | 3 | 재선임 | -(주)보령약품 대표이사 | 보령약품 대표이사 |
건국대학교학사 | 대한 민국 |
| 권 영근 | 1964-04-05 | 3 | 재선임 | -강원대학교 부교수 |
-(현)연세대학교 생화학 부교수 -(현)연세대학교 혈관유전체학연구실 실장 |
미 하버드대학교 박사 | 대한 민국 |
| 박 태성 | 1962-03-19 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대 학교통계학과 부교수 -서울대학교 통계학 학과장 |
-서울대학교 통계학과 교수 | 미 미시간 대학교 박사 | 대한 민국 |