정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 80,609 | -매출액 | 65,757 | |
| -부채총계 | 30,118 | -영업이익 | -4,981 | |
| -자본금 | 11,955 | -당기순이익 | -5,648 | |
| -자본총계 | 50,491 | *주당순이익(원) | -259 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 : 1명 2. 사외이사 : 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> 제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건. (2011년 01월 01일 ~ 2011년 12월 31일) => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건. 제2-1호 : 고 진업 사내이사 선임의 건. => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건. 제3-1호 : 최 건식 사외이사 선임의 건. 제3-2호 : 권 영근 사외이사 선임의 건. 제3-3호 : 박 태성 사외이사 선임의 건. => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | *주주총회소집결의 (2012.03.13) *주주총회소집공고 (2012.03.14) *주주총회소집공고 정정(2012.03.22) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고진업 | 1952-02-20 | 3 | 재선임 | □창호약품대표 □(주)진업약품 대표이사 □리드팜부회장 |
□(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장 | - | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최 건식 | 1945-10-06 | 3 | 재선임 | □ ㈜보령약품 | 보령약품 대표이사 |
건국대학교학사 | 대한 민국 |
| 권 영근 | 1964-04-05 | 3 | 재선임 | □강원대학교 부교수,학과장 □연세대학교 혈관유전체학 연구실 실장 |
□연세대학교생화학 교수 □국가과학기술위원회 전문위원 |
미 하버드대학교 박사 | 대한 민국 |
| 박 태성 | 1962-03-19 | 3 | 신규선임 | □한국외국어대 학교통계학과 부교수 □서울대학교 통계학 학과장 |
□서울대학교 통계학과 교수 | 미 미시간 대학교 박사 | 대한 민국 |