주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 초지동 649-1 (주)테라젠이텍스 안산지점(제약사업부) 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2012년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병하 | 1960-03-18 | 3 | 재선임 | □한국정밀광학 | □테라젠이텍스 부사장 | □경남대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조욱제 | 1955-01-02 | 3 | 신규선임 | □연세대 보건대학원 고위과정 수료 | □유한양행 마케팅담당 상무 | □ 고려대 학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강용택 | 1967-06-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | □법무법인 유.러 변호사 □법무법인 영진 구성원 변호사 |
□법무법인 선우 변호사 | 한양대학교 대학원 | 대한민국 |