정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 65,996 | - 매출액 | 48,685 | |
| - 부채총계 | 30,279 | - 영업이익 | -7,946 | ||
| - 자본금 | 13,628 | - 당기순이익 | -9,031 | ||
| - 자본총계 | 65,996 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 113,824 | - 매출액 | 79,323 | |
| - 부채총계 | 42,052 | - 영업이익 | -7,341 | ||
| - 자본금 | 13,627 | - 당기순이익 | -8,988 | ||
| - 자본총계 | 71,771 | *주당순이익(원) | -384 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호의안:제23기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (2012.1.1~ 2012.12.31) 결의결과 : 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 김병하 선임의 건 결의결과 : 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 조욱제 선임의 건 결의결과 : 원안대로 승인 제4호의안:감사 강용택 선임의 건 결의결과 : 원안대로 승인 제5호의안:주식매수선택권 부여의 건 결의결과 : 원안대로 승인 제6호의안:이사보수한도 승인의 건 결의결과 : 원안대로 승인 제7호의안:감사보수한도 승인의 건 결의결과 : 원안대로 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2013.03.08) 주주총회 소집공고 (2013.03.13) 주주총회 소집공고 정정(2013.03.21) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병하 | 1960-03-18 | 3 | 재선임 | □ 경남대학교 졸업 □ 한국정밀광학 |
(주)테라젠이텍스 부사장 | □경남대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조욱제 | 1955-01-02 | 3 | 신규선임 | □연세대 보건대학원 고위과정 수료 | □유한양행 마케팅담당 상무 | □ 고려대 학교 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강용택 | 1967-06-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | □법무법인 유.러 변호사 □법무법인 영진 구성원 변호사 |
□법무법인 선우 변호사 | 한양대학교 대학원 | 대한 민국 |