주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제24기(2013년) 재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 지규원 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지규원 | 1948-11-28 | 3 | 재선임 | □ 동국대학교 졸업 □ 고려제약 상 무이사 □ 메디카코리아 대표이사 □ 현) 테라젠이텍스 대표이사 |
□ 테라젠이텍스 대표이사 | □ 동국대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김성진 | 1954-04-07 | 3 | 재선임 | □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사 □ 미국립보건원 암연구소 종신수석연구원 □ 가천의과대학 석좌 교수 □ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장 □ 현) 차의과대학교 암연구소 소장 □ 현) 테라젠이텍스 CTO |
□ 테라젠이텍스 CTO | □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사 | 대한민국 |