정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,229 | - 매출액 | 56,399 | |
| - 부채총계 | 23,386 | - 영업이익 | 2,520 | ||
| - 자본금 | 13,888 | - 당기순이익 | 1,548 | ||
| - 자본총계 | 73,843 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,960 | - 매출액 | 90,731 | |
| - 부채총계 | 41,294 | - 영업이익 | 2,382 | ||
| - 자본금 | 13,888 | - 당기순이익 | 1,456 | ||
| - 자본총계 | 79,666 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안:제24기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) => 원안대로 승인 -제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 지규원 선임 의 건. => 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 김성진 선임 의 건. => 원안대로 승인 -제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 -제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건. => 원안대로 승인 -제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건. => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지규원 | 1948-11-28 | 3 | 재선임 | □ 동국대학교 졸업 □ 고려제약 상무이사 □ 메디카코리아 대표이사 □ 현) 테라젠이텍스 대표이사 |
(주)테라젠이텍스 대표이사 | □ 동국대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김성진 | 1954-04-27 | 3 | 재선임 | □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사 □ 미국립보건원 암연구소 종신 수석 연구원 □ 가천의과대학 석좌 교수 □ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장 □ 현) 차의과대학교 암연구소 소장 □ 현) 테라젠이텍스 CTO |
(주)테라젠이텍스 CTO | □ 쓰쿠바대학교 | 대한민국 |