주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) 테라젠이텍스 본점 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제25기(2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 고진업 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 최건식 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 신종대 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고진업 | 1952-02-20 | 3 | 재선임 | -창호약품 대표 -(주)진업약품 대표이사 -리드팜 부회장 -현) 테라젠이텍스 대표이사 |
테라젠이텍스 대표이사 | - | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최건식 | 1945-10-06 | 3 | 재선임 | -(주)보령약품 대표이사 | (주)보령약품 대표이사 | 건국대학교 학사 |
대한 민국 |
| 신종대 | 1960-02-05 | 3 | 신규선임 | -사법연구원 교수 -대검 공안부장 -대구지검 검사장 -현)법무법인청림 대표변호사 |
법무법인 청림 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한 민국 |