정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,751 | - 매출액 | 52,244 | |
| - 부채총계 | 22,977 | - 영업이익 | 1,256 | ||
| - 자본금 | 13,887 | - 당기순이익 | 1,545 | ||
| - 자본총계 | 75,774 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,691 | - 매출액 | 106,581 | |
| - 부채총계 | 43,695 | - 영업이익 | 1,609 | ||
| - 자본금 | 13,887 | - 당기순이익 | 1,646 | ||
| - 자본총계 | 81,996 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 2명 선임 (재선임 1명, 신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 <부의안건> -제1호 의안:제25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) => 원안대로 승인 -제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 고진업 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사 최건식 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 신종대 선임의 건 => 원안대로 승인 -제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 -제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건. => 원안대로 승인 -제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건. => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진업 | 1952-02 | 3 | 재선임 | □ 창호약품 대표 □(주)진업약품 대표이사 □ 리드팜 부회장 □ 현) 테라젠이텍스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최건식 | 1945-10 | 3 | 재선임 | □(주)보령약품 대표이사 | - |
| 신종대 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | □ 사법연구원 교수 □ 대검 공안부장 □ 대구지검 검사장 □ 현)법무법인 청림 대표변호사 |
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