주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) 테라젠이텍스 본점 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의 안건] - 제 1호 의안 : 제26기(2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보자 조욱제 (재선임) - 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 이정근 (신규선임) - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | □연세대 보건대학원 고위과정 수료 □(주)유한양행 전무이사 |
□(주)유한양행 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정근 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | □(주)매일경제신문 전무이사 □(주)매일경제TV 대표이사 □신문방송 편집인 협회 감사 □기독교 TV부사장 |