주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번기 58(초지동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (연결재무제표승인포함) 제2호 의안:정관변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김성진 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 류병환 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 황태순 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1954-04 | 3 | 재선임 | □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사 □ 미국립보건원 암연구소 종신 수석 연구원 □ 가천의과 대학 석좌 교수 □ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장 □ 차의과대학교 암연구소 소장 □ 서울대학교 차세대융합기술원나노 바이오 신약연구센터장 |
| 류병환 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | □ 서울대학교 약학대학 □ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업 상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 |
| 황태순 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | □ IBM 코리아 □ NexCore Communication 수석컨설턴트 □ 3Com Korea 기술영업 □ 시스코시스템즈 APAC 컨설팅사업본부 아시아지역 총괄이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 제2조 (목적) 1. LCD 관련 장비 및 시스템의 제조 및 판매 2. 반도체 관련 장비 및 시스템의 제조 및 판매 3. CLEAN ROOM에서 사용되는 장비 및 시스템 의 제조 및 판매 6. BATTERY 제조장비 제조 및 판매 7. 레이저 응용시스템의 제조 및 판매 8. 레이저 관련 연구 개발용역업 9. LCD 제조 판매업 23. LED및 조명기기 관련 제조 및 판매 24. 쏠라시스템 관련기기 제조 및 판매 |
사업목적 정리로 인한 삭제 | |