정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,638 | - 매출액 | 60,237 | |
| - 부채총계 | 44,519 | - 영업이익 | 915 | ||
| - 자본금 | 13,917 | - 당기순이익 | 2,296 | ||
| - 자본총계 | 72,118 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,956 | - 매출액 | 101,283 | |
| - 부채총계 | 61,935 | - 영업이익 | 1,525 | ||
| - 자본금 | 13,917 | - 당기순이익 | 2,034 | ||
| - 자본총계 | 79,020 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 - 결의사항 제1호 의안: 제27기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김성진 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호:사내이사 류병환 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-3호:사내이사 황태순 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 참고서류 2017-03-21 참고서류 2017-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1954-04 | 3 | 재선임 | □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사 □ 미국립보건원 암연구소 종신 수석 연구원 □ 가천의과 대학 석좌 교수 □ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장 □ 차의과대학교 암연구소 소장 □ 現)서울대학교 차세대융합기술원나노바이오 신약연구센터장 □ 現) (주)테라젠이텍스 CSO 부회장 |
| 류병환 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | □ 서울대학교 약학대학 □ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D, 마케팅, 해외사업 상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 □ 現) (주)테라젠이텍스 제약사업부분 사장 |
| 황태순 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | □ 서울대 바이오 최고 경영자과정 수료 □ 시스코시스템즈 컨설팅사업본부 아시아지역 총괄이사 □ 뉴욕 NexCore Communication 수석컨설턴트 □ IBM Korea 시스템개발 팀장 □ 3Com Korea 기술영업 팀장 □ 現) (주)테라젠이텍스 바이오사업부분 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.LCD 관련 장비 및 시스템의 제조 및 판매 2.반도체 관련 장비 및 시스템의 제조 및 판매 3.CLEAN ROOM에서 사용되는 장비 및 시스 템의 제조 및 판매 6.BATTERY 제조장비 제조 및 판매 7.레이저 응용시스템의 제조 및 판매 8.레이저 관련 연구 개발용역업 9.LCD 제조 판매업 23.LED및 조명기기 관련 제조 및 판매 24.쏠라시스템 관련기기 제조 및 판매 |
사업목적 정비로 인한 삭제 | |