정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 03월 07일 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 제4호 의안 |
감사 (공상훈) 선임의 건 | 감사 (박상회) 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 (초지동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ◎보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ◎부의안건 제1호 의안:제29기 재무제표(결손 금처리계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:기타비상무이사 최건식 선임 의 건 제3-2호:사외이사 조욱제 선임의 건 제3-3호:사외이사 최범호 선임의 건 제4호 의안:감사 (박상회) 선임의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최건식 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | (주)보령약품 대표이사 회장 (주)보령약품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3 | 재선임 | □연세대 보건대학원 고위과정 수료 □(주)유한양행 부사장 |
(주)유한양행 (부사장) |
| 최범호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | □충남대학교 경제학사 □우리은행 지점장 □(주)월드엠에스 관리이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | □동경대의학부 객원연구원 □일본 후생성 정신보건소 연구원 |