주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 예성로114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고이며, - 부의안건에는 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)과 2025.11.06.자 법원 결정(청주지방법원 충주지원 2025가합5058)으로 무효된 2024년 이사보수한도 및 감사보수한도를 추인하는 안건이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-06 소송등의판결ㆍ결정(주주총회결의 부존재 등 확인의 소) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법내용 반영 - 상장적격성실질심사관련 한국거래소 지적 독소조항 삭제(초다수결의제 미운영) - 코스닥상장법인 표준정관 내용 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 2024년 이사보수한도 추인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 2024년 감사보수한도 추인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 2026년 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 2026년 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 7-1 | 제7-1호 의안 : 사내이사 권영완 선임의 건(재선임) | - |
| 7-2 | 제7-2호 의안: 사내이사 정평영 선임의 건(재선임) | - |
| 7-3 | 제7-3호 의안: 사내이사 김준호 선임의 건 | - |
| 7-4 | 제7-4호 의안: 사외이사 황신용 선임의 건 | - |
| 8 | 제8호 의안: 자본 감소 승인의 건 | 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영완 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 전) LG디스플레이 연구소 근무 현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구교수 (주)씨씨에스충북방송 대표이사 |
| 정평영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 전) 엘콘시스템 대표이사 현) (주)그린비티에스 대표이사 |
| 김준호 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법학부 졸업 전) (주)케이엑스이노베이션 전무 현) (주)신라레저인천지점 전무 (KX그룹 법무실장, 감사실장 겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황신용 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 고려대 정치외교학과 졸업 전) SK하이닉스 정책협력담당, 태광그룹 정도경영위원회 위원 현) 김.장법률사무소 고문 |
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