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(주)디에이피 주주총회소집결의
디에이피 · 2007-03-08 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 26일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 404-1 (주)디에이피 |
| | 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | |
| | 2. 부의사항 |
| | (1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 |
| | (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사 2명, 사외이사 1 |
| | 명) |
| | (3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | (상근감사 1명) |
| | (4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
| | (5) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 불참 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이성헌 | 1955년 06월 10| 3년 | 재선임 | 대한조선공사 | (주)디에이피 | 동아대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 동아정밀산업 | 대표이사 | 화학공학과 | |
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| 김성수 | 1957년 07월 07| 3년 | 재선임 | 농협중앙회 | (주)디에이피 | 대전상업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 우진세렉스 | 이사 | 고등학교 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최경찬 | 1957년 09월 27| 3년 | 재선임 | 안건회계법인 | (주)디에이피 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 사외이사 | 상경대학 | |
| | | | | | | 경영학과 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 조재학 | 1948년 02월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 쌍용머티리얼| - | 덕수상업 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 산업은행 | | 고등학교 | |
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