TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)디에이피 정기주주총회결과
디에이피 · 2007-03-26 00:00 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제20기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산총계| 102,424| - 매출액 | 89,580 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채총계| 96,265| - 영업이익 | -24,445 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본금 | 6,450| - 당기순이익 | -35,057 |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본총계| 6,159| * 주당순이익(원) | -2,753 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선임후| 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 비상근감사 | - |
| 수(명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 |
| | (1) 감사보고, (2) 영업보고 |
| | |
| | 2. 부의사항 |
| | (1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 승인 |
| | |
| | (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사 2명, 사외이사 1명) |
| | ⇒원안대로 승인 |
| | |
| | (3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | (상근감사 1명) |
| | ⇒원안대로 승인 |
| | |
| | (4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 승인 |
| | |
| | (5) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
| | ⇒원안대로 승인 |
| | |
| | <긴급제안> 정관일부 변경의 건 |
| | ⇒ 주주동의 만장일치 승인 통과 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 26일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이성헌 | 1955년 06월 10| 3년 | 재선임 | 대한조선공사 | (주)디에이피 | 동아대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 동아정밀산업 | 대표이사 | 화학공학과 | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김성수 | 1957년 07월 07| 3년 | 재선임 | 농협중앙회 | (주)디에이피 | 대전상업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 우진세렉스 | 이사 | 고등학교 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 최경찬 | 1957년 09월 27| 3년 | 재선임 | 안건회계법인 | (주)디에이피 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 사외이사 | 상경대학 | |
| | | | | | | 경영학과 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 조재학 | 1948년 02월 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 쌍용머티리얼| - | 덕수상업 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | 산업은행 | | 고등학교 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【정관변경 세부내역】
변경전 : 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.
제11조(일반공모증자등) ① 증권거래법 제189조의3의 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 발행
하는 신주는 발행주식총수의 100분의 30을 초과할 수 없다.
② 제10조 제2항 제4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 20을 초과할 수
없다.
변경후 : 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.
제11조(일반공모증자등) ① 증권거래법 제189조의3의 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 발행
하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수 없다.
② 제10조 제2항 제4호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 100을 초과할 수
없다.
부칙(시행일) : 이 정관은 2007년 3월 26일부터 시행한다.