주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | (주)디에이피 본사(경기도 안성시 미양면 보체리 404-1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의사항 (1) 제1호의안: 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호의안: 사내이사 선임의 건 (3) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 (4) 제4호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 (5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉윤 | 1952-05-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 근무 | (주)디에이피 부사장 | 美 카네기 멜륜대학교 국제경영학 수료 | 대한민국 |