주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 404-1 (주)디에이피 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 이성헌 이사 선임의 건 2-2호 의안: 김성수 이사 선임의 건 2-3호 의안: 이동훈 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(조재학 감사) 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성헌 | 1955-06-10 | 3 | 재선임 | 대한조선공사 | (주)디에이피 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김성수 | 1957-07-07 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 | (주)디에이피 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동훈 | 1975-10-06 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 | 에이티벤처스(주) 이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재학 | 1948-02-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행 | (주)디에이피 감사 | 고졸 | 대한민국 |