주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 404-1 (주)디에이피 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호의안: 제25기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉윤 | 1952-05-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 근무 | (주)디에이피 대표이사 | 동아대 전자공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 | 사업영역 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자부품 제조 및 판매업 | 1. 전자제품 및 부품 제조 및 판매업 | 사업영역 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |