정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 199,470 | -매출액 | 212,427 | |
| -부채총계 | 144,509 | -영업이익 | 7,542 | |
| -자본금 | 11,372 | -당기순이익 | 2,612 | |
| -자본총계 | 54,961 | *주당순이익(원) | 121 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인(최봉윤 이사) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제25기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1인) - 원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.03.08) 주주총회소집공고 (2012.03.09) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉윤 | 1952-05-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 근무 | (주)디에이피 대표이사 | 동아대 전자공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자부품 제조 및 판매업 | 1. 전자제품 및 부품 제조 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |