주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-02-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 404-1 (주)디에이피 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호의안: 제26기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오일 | 1962-08-11 | 3 | 신규선임 | (주)케이아이지 | (주)케이아이지 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 김성수 | 1957-07-07 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 | (주)디에이피 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동훈 | 1975-10-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 | 공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성훈 | 1971-03-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 | 공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |