정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 219,425 | -매출액 | 309,642 | |
| -부채총계 | 150,833 | -영업이익 | 27,671 | |
| -자본금 | 11,372 | -당기순이익 | 20,933 | |
| -자본총계 | 68,592 | *주당순이익(원) | 1,051 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제26기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (권오일 상근이사, 김성수 상근 이사, 이동훈 사외이사) - 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 (박성훈 감사) - 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-02-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (13.02.08) 주주총회소집공고 (13.02.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오일 | 1962-08-11 | 3년 | 신규선임 | (주)케이아이지 | (주)케이아이지 대표이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 김성수 | 1957-07-07 | 3년 | 재선임 | 농협중앙회 | (주)디에이피 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동훈 | 1975-10-06 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 | (주)디에이피 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성훈 | 1971-03-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 | 공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |