주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제 23기 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 James No 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 조병철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 최상길 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James No | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 전)월트디즈니 부사장 전)카터스 오시코시 비고 컨트리매니저 현)마텔 General Manager ('19~ 현재) |
| 조병철 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 현) 손오공 CFO ('07~ 현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상길 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)양천세무서장 전)세무법인 세조 대표세무사 현)세무사 |