정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,377 | - 매출액 | 81,662 | |
| - 부채총계 | 23,171 | - 영업이익 | -1,413 | ||
| - 자본금 | 13,448 | - 당기순이익 | -1,921 | ||
| - 자본총계 | 18,206 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,274 | - 매출액 | 85,261 | |
| - 부채총계 | 30,771 | - 영업이익 | -1,359 | ||
| - 자본금 | 13,448 | - 당기순이익 | -1,975 | ||
| - 자본총계 | 22,503 | *주당순이익(원) | -74 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞의결 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김종완 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 서영포 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 최상길 선임의 건 ☞의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건이 충족하여 2021년 3월 12일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함) 당사는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 정관변경의 건 및 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제2호 의안 정관변경의 건 및 제4호 의안 감사 선임의 건'은 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1966-04 | 3 | 재선임 | '07~ 현재 (주)손오공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영포 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | '02~ 현재(유)일신회계법인 파트너회계사 | (유)일신회계법인 이사 |