주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 안곡로 266 손오공 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 김진선 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이민영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진선 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 자연과학대학 해양학과 졸업 현) ㈜비즈투게더 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민영 | 1994-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 공과대학 건설환경공학부 졸업 현) 민우세무법인 세무사 |
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