정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 주주총회 안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 52길 6, 지하 1층 | 서울특별시 강남구 봉은사로 405 서울벤처대학원대학교 101호 |
| 주주총회 안건 세부내역 - 제2호 의안 |
2. 정관 일부 변경의 건 (주식병합) |
2. 정관일부 변경의 건 (목적사업 신설 및 삭제, 액면병합) |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 내용 추가) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09 :00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 405 서울벤처대학원대학교 101호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제29기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 제29기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 29기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 목적사업 신설 및 삭제, 액면병합 |
| 3 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47.무역거래 및 공급망 관리 블록체인 플랫폼 개발 및 운영업 48.무역금융 관련 디지털 계약 및 스마트 컨트랙트 시스템 개발업 49.디지털 자산 기반 거래 정산 관련 기술 및 인프라 개발업 50.차세대 핀테크 및 무역금융 전산 시스템과 전자문서·전자계약 플랫폼 개발업 51.소프트웨어 개발, 공급, 기술 컨설팅 및 라이선스 사업 52.데이터 처리, 분석 및 정보 서비스업 53.블록체인 기반 디지털 자산 및 거래 데이터 관리 시스템 개발업 54.위 각 호에 관련된 시스템 개발, 구축, 판매 및 서비스업 55.위 각 호에 관련된 투자, 연구개발 및 부대사업 일체 56. 위 각호에 관련된 무역 수출입업 57. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화 및 신규 사업 추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 47. 상기 각호에 관련된 무역 수출입업 48. 상기 각호에 부대되는 사업 일체 |
조문정비 | |