주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 삼작로 22 (삼정동 364번지) 부천테크노파크 401동(4단기) 1501호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 제 20기 감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(임건영 이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(최상길 감사) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임건영 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (주)손오공 영업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상길 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)양천세무서장 |