주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 32길 29 키콕스벤처센터3층 한국산업단지공단 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제 21기 감사보고,영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김종완 재선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 이상호 신규선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 사외이사 정영환 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1966-04 | 3 | 재선임 | (현)손오공 대표이사 |
| 이상호 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | (현)마텔코리아 영업/마케팅 총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 신용보증기금 이사 (현)손오공 사외이사 |
호전실업(사외이사) |