정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,786 | - 매출액 | 98,724 | |
| - 부채총계 | 31,947 | - 영업이익 | -13,092 | ||
| - 자본금 | 10,948 | - 당기순이익 | -13,114 | ||
| - 자본총계 | 14,929 | *주당순이익(원) | -602 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,058 | - 매출액 | 104,075 | |
| - 부채총계 | 40,965 | - 영업이익 | -11,928 | ||
| - 자본금 | 10,948 | - 당기순이익 | -12,293 | ||
| - 자본총계 | 19,093 | *주당순이익(원) | -564 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내이사) 1명 재선임 상근이사(사내이사) 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -상법 제 449조 및 당사 정관 제55조의 규정에 의하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2018년 3월 19일 이사회에서 제 21기 별도 및 연결 재무제표를 승인하였고 주주총회에서 보고함. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -김종완이사 재선임 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -이상호이사 신규선임 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -정영환이사 재선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종완 | 1966-04 | 3 | 재선임 | (주)손오공 대표이사 |
| 이상호 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 마텔코리아 영업/마케팅 총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1942-10 | 3 | 재선임 | 전) 신용보증기금 이사 | 호전실업(사외이사) |