정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,495,720 | - 매출액 | 966,423 | |
| - 부채총계 | 862,432 | - 영업이익 | 41,750 | ||
| - 자본금 | 17,405 | - 당기순이익 | -114,120 | ||
| - 자본총계 | 633,288 | *주당순이익(원) | -4,236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,532,199 | - 매출액 | 970,761 | |
| - 부채총계 | 897,009 | - 영업이익 | 44,252 | ||
| - 자본금 | 17,405 | - 당기순이익 | -112,263 | ||
| - 자본총계 | 635,190 | *주당순이익(원) | -4,198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이균발 감사위원 및 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 : 정재학 감사위원 및 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이균발 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사 |
홈센타홀딩스(사외이사) |
| 정재학 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이균발 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사 |
| 정재학 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |