주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 박우균 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 박성민 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우균 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 신한은행 청담동 지점장 신한금융지주 준법감시인 캄보디아신한은행 사외이사 (주)광성오토모티브 감사 |
(주)광성오토모티브 (감사) |
| 박성민 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | Brookhaven (美) 국립연구소 연구원 연세대학교 신소재공학과 부교수 연세대학교 배터리공학과 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우균 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행 청담동 지점장 신한금융지주 준법감시인 캄보디아신한은행 사외이사 (주)광성오토모티브 감사 |
| 김경희 | 1975-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |