정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,799,832 | - 매출액 | 1,907,479 | |
| - 부채총계 | 2,076,484 | - 영업이익 | -558,685 | ||
| - 자본금 | 18,149 | - 당기순이익 | -380,729 | ||
| - 자본총계 | 723,348 | *주당순이익(원) | -11,266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,737,567 | - 매출액 | 1,903,174 | |
| - 부채총계 | 2,015,536 | - 영업이익 | -558,742 | ||
| - 자본금 | 18,149 | - 당기순이익 | -377,797 | ||
| - 자본총계 | 722,031 | *주당순이익(원) | -11,262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 박우균 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 박성민 사외이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박우균 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김경희 선임의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원) 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박우균 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 신한은행 청담동 지점장 신한금융지주 준법감시인 캄보디아신한은행 사외이사 (주)광성오토모티브 감사 |
(주)광성오토모티브 (감사) |
| 박성민 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | Brookhaven (美) 국립연구소 연구원 연세대학교 신소재공학과 부교수 연세대학교 배터리공학과 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우균 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한은행 청담동 지점장 신한금융지주 준법감시인 캄보디아신한은행 사외이사 (주)광성오토모티브 감사 |
| 김경희 | 1975-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |