주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 (제29조, 부칙 제4조) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 : 사업목적 추가에 따른 변경 (제2조) 제4-2호 : 발행예정주식의 총수 및 사채 발행한도 변경 (제5조, 제14조, 제15조) 제4-3호 : 이사회 운영 조항 정비에 따른 변경 (제28조, 제30조) 제4-4호 : 상법 개정에 따른 변경 (제20조, 제25조, 제29조의1, 제33조의3, 제36조의2, 제39조의8, 제39조의9, 제39조의10, 부칙 제1조, 부칙 제2조, 부칙 제3조, 부칙 제5조) 제5호 의안 : 사내이사 유승헌 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 박기선 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경희 선임의 건 제8호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 신한은행 신한금융지주회사 IR팀 신한금융지주회사 CFO 신한자산운용 CFO/CSO (주)엘앤에프 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기선 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 LG전자 인도네시아 법인장 LG LCD(주) 사업본부장 LG 필립스 LCD 사장 |
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| 김경희 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |
중정회계법인 사내이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경희 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |