정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,134,104 | - 매출액 | 2,154,939 | |
| - 부채총계 | 2,457,280 | - 영업이익 | -156,850 | ||
| - 자본금 | 20,119 | - 당기순이익 | -534,701 | ||
| - 자본총계 | 676,824 | *주당순이익(원) | -15,508 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,080,312 | - 매출액 | 2,149,619 | |
| - 부채총계 | 2,390,575 | - 영업이익 | -154,267 | ||
| - 자본금 | 20,119 | - 당기순이익 | -524,204 | ||
| - 자본총계 | 689,737 | *주당순이익(원) | -15,236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 금번 주주총회 보고사항은 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 2) 감사보고, 3) 영업보고입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 40.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 특별결의 | 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 (제29조, 부칙 제4조) | 가결 | 23.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 사업목적 추가에 따른 변경 (제2조) | 가결 | 40.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 발행예정주식의 총수 및 사채 발행한도 변경 (제5조, 제14조, 제15조) | 가결 | 23.7 | 57.9 | 42.1 | - |
| 4-3 | 특별결의 | 이사회 운영 조항 정비에 따른 변경 (제28조, 제30조) | 가결 | 30.0 | 73.2 | 26.8 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경 (제20조, 제25조, 제29조의1, 제33조의3, 제36조의2, 제39조의8, 제39조의9, 제39조의10, 부칙 제1조, 부칙 제2조, 부칙 제3조, 부칙 제5조) | 가결 | 40.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 유승헌 선임의 건 | 가결 | 40.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 사외이사 박기선 선임의 건 | 가결 | 40.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경희 선임의 건 | 가결 | 23.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 77.1 | 22.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 신한은행 신한금융지주회사 IR팀 신한금융지주회사 CFO 신한자산운용 CFO/CSO (주)엘앤에프 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기선 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 LG전자 인도네시아 법인장 LG LCD(주) 사업본부장 LG 필립스 LCD 사장 |
- |
| 김경희 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |
중정회계법인 사내이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경희 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 경북대학교 산학협력단 세영회계법인 중정회계법인 사내이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |