정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 감사후보자 출생년월 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 출생년월 |
1964-01 | 1970-12 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 이승우 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 구본순 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건 4) 제4호 의안: 상근감사 서윤성 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(50억원) 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 前)(주)나눔스토어 총괄대표 前)(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표 現)(주)브레인콘텐츠 총괄대표 |
| 이승우 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 前)파미셀(주) 대외협력실 이사 現)(주)브레인콘텐츠 경영기획실장 |
| 문종욱 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)이투데이 現)(주)브레인콘텐츠 경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본순 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 공인회계사 정진회계법인 이사 |
(주)요즈마비엠텍(감사) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 선임조사역 법무법인 서정 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤성 | 1970-12 | 감사 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 수료(제38기) 前)법무법인(유) 세한 변호사 前)NH농협은행 부행장 (준법감시인 겸 금융소비자보호부문장) |