정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,013 | - 매출액 | 16,854 | |
| - 부채총계 | 44,550 | - 영업이익 | 1,779 | ||
| - 자본금 | 79,209 | - 당기순이익 | 4,295 | ||
| - 자본총계 | 102,463 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,428 | - 매출액 | 110,611 | |
| - 부채총계 | 104,218 | - 영업이익 | 9,123 | ||
| - 자본금 | 79,209 | - 당기순이익 | 4,032 | ||
| - 자본총계 | 158,210 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이승우 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 구본순 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 서윤성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | (주)브레인콘텐츠 총괄대표(현) (주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표 |
| 이승우 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | (주)브레인콘텐츠 경영기획 실장(현) 파미셀(주) 대외협력실 이사 |
| 문종욱 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | (주)브레인콘텐츠 경영본부장(현) (주)이투데이 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본순 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 정진회계법인 이사 공인회계사 |
(주)요즈마비엠텍(감사) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 법무법인 서정 변호사 금융감독원 선임조사역 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤성 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 수료(제38기) 前)법무법인(유) 세한 변호사 前)NH농협은행 부행장 (준법감시인 겸 금융소비자보호부문장) |