주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 장대용 선임의 건 4) 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장대용 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 現)㈜브레인콘텐츠 대표이사 前)㈜리치커뮤니케이션즈 대표이사 前)㈜KT뮤직(구, 뮤직시티) 前)㈜씨즈미디어 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 부동산 취득개발 및 임대사업 | 5. 부동산 투자, 개발, 건설 및 매매, 분양, 회원모집, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |