정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-05-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요 내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5 명) -제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 후보 조성원 -제 2 - 2 호 의안 : 사내이사 후보 조한서 -제 2 - 3 호 의안 : 사내이사 후보 김화선 -제 2 - 4 호 의안 : 사내이사 후보 김영민 -제 2 - 5 호 의안 : 사내이사 후보 이완우 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사 및 감사 선임의 건에 대한 세부사항은 후보자가 확정되는 대로 재공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 367-1 분당BYC빌딩4층 408호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5 명) -제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 후보 조성원 -제 2 - 2 호 의안 : 사내이사 후보 조한서 -제 2 - 3 호 의안 : 사내이사 후보 김화선 -제 2 - 4 호 의안 : 사내이사 후보 김영민 -제 2 - 5 호 의안 : 사내이사 후보 이완우 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성원 | 1969-06-01 | 3년 | 재선임 | ㈜엔도어즈 대표이사 ㈜넥슨코리아 사업개발센터장 |
㈜제이씨엔터테인먼트 대표이사 | 동국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 조한서 | 1974-08-31 | 3년 | 신규선임 | ㈜엔도어즈 기획조정본부장 ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장 |
㈜제이씨엔터테인먼트 상무 | 한국외국어대학교 대학원 무역학과 | 대한민국 |
| 김화선 | 1962-01-21 | 3년 | 신규선임 | 한국 마이크로소프트 사업부 이사, 개발부 부장 Microsoft Corp. 본사 마케팅 이사 엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO ArenaNet (美, 엔씨소프트 자회사) 사장 |
스카이레이크인큐베스트㈜ 부사장 | 성균관대학교 수학과 졸업, 학사 한국과학기술원 응용수학과 졸업, 석사 |
대한민국 |
| 김영민 | 1973-11-04 | 3년 | 신규선임 | 우리투자증권㈜ IB | 스카이레이크인큐베스트㈜ 상무 | 서강대학교 대학원 경제학과 석사 | 대한민국 |
| 이완우 | 1982-12-25 | 3년 | 신규선임 | PWC삼일회계법인(KICPA) | 스카이레이크인큐베스트㈜ 과장 | 고려대학교 통계학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍 | 1969-10-31 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜한국사이버결제 감사 ㈜이엔에프테크놀로지 CFO |
㈜한국사이버결제 감사 | 서울대학교 서양사학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 정보처리 시스템 및 관련 소프트웨어(전자게임용 프로그램포함) 개발 및 컨설팅 2. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 3. 소프트웨어 개발 촉진법에 의한 소프트웨어 사업일체 4. 멀티미디어 하드웨어 제조 및 판매, 멀티미디어 소프트웨어 및 서비스,멀티미디어 타이틀 또는 전자출판 5. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 - 영상컴퓨터 그래픽 기술 - 특수시청각 효과영상(에스에프엑스) - 뉴미디어 영상기술을 이용한 영화, 방송, 멀티미디어용등 전문 프로그램 제작 6. 컴퓨터 입.출력 장치 및 관련 소프트웨어 제조, 판매업 7. 부동산임대업 8. 광고대행업 9. 위 각호에 부대되는 사업일체 및 수출입업 10. 위 각호에 해당되는 기업부설연구소 설립 및 운영 |
1. 모바일ㆍ온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 무선컨텐츠 개발, 유통 및 서비스업 3. 전자상거래에 의한 도 소매 및 수출입업 4. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 5. 컴퓨터 입.출력 장치 및 관련 소프트웨어 제조, 판매업 6. 부동산임대업 및 관련사업 7. 광고사업 및 광고대행업 8. 위 각호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동 |
비영위 사업목적 삭제 및 유관사업 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |