주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 8층 VIP룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김태곤 - 제1-2호 의안 : 사외이사 후보 김태원 제2호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태곤 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)엔드림 상무이사, 전) (주)엔도어즈 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 현)서울기술투자(주) 부사장, 전)(주)메디치인베스트먼트 대표이사 |
서울기술투자(주) 부사장 |