주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 1강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조성원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조한서 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김화선 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이완우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 신종신 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김창훈 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜조이시티 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사 전) ㈜넥슨코리아 사업개발센터장 |
| 조한서 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜조이시티 상무 전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장 전) ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장 |
| 김화선 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장 전) 엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO |
| 이완우 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | 현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 부장 전) PWC삼일회계법인(KICPA) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종신 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 김앤장 법률사무소 전) 산업은행 윤리준법본부 부행장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창훈 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 세무법인 이우 대표이사 전) 국세청 홍천 세무서장 |