정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,076 | - 매출액 | 57,491 | |
| - 부채총계 | 8,663 | - 영업이익 | 8,357 | ||
| - 자본금 | 5,881 | - 당기순이익 | 1,299 | ||
| - 자본총계 | 71,413 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,679 | - 매출액 | 57,536 | |
| - 부채총계 | 8,528 | - 영업이익 | 8,294 | ||
| - 자본금 | 5,881 | - 당기순이익 | 1,074 | ||
| - 자본총계 | 68,151 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(조성원,조한서) 재선임, 비상근이사 2명(김화선,이완우) 재선임, 사외이사 1명(신종신) 신규선임, 감사 1명(김창훈) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조성원 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 조한서 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김화선 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이완우 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 신종신 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김창훈 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-09 참고서류 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜조이시티 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사 전) ㈜넥슨코리아 사업개발센터장 |
| 조한서 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜조이시티 상무 전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장 전) ㈜넥슨코리아 퍼블리싱본부장 |
| 김화선 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 사장 전) 엔씨소프트 부사장 및 COO, CSO |
| 이완우 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | 현) 스카이레이크인베스트먼트㈜ 부장 전) PWC삼일회계법인(KICPA) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신종신 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 김앤장 법률사무소 전) 산업은행 윤리준법본부 부행장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창훈 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 세무법인 이우 대표이사 전) 국세청 홍천 세무서장 |