정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,313 | - 매출액 | 90,618 | |
| - 부채총계 | 16,522 | - 영업이익 | -2,906 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -14,137 | ||
| - 자본총계 | 33,791 | *주당순이익(원) | -1,293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,633 | - 매출액 | 92,184 | |
| - 부채총계 | 16,736 | - 영업이익 | -2,745 | ||
| - 자본금 | 5,892 | - 당기순이익 | -11,487 | ||
| - 자본총계 | 33,897 | *주당순이익(원) | -1,050 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김태원 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 박영호 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태곤 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜엔드림 상무 전) ㈜엔도어즈 상무 |
| 박영호 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 네시삼십삼분 CIO 및 대표이사 전) 한국투자파트너스 수석심사역 전) NHN 카드게임 개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 현) 서울기술투자㈜ 부사장 전) ㈜메디치인베스트먼트 대표이사 전) ㈜네오플럭스 전무 |
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