주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 28길 8 일홍빌딩 B1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당:130원/보통주 1주) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 현해남 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현해남 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 국어교육학과 졸업 대우통신 PBX사업부장 현) ㈜이씨에스텔레콤 대표이사 |