주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 제36기 (2019.01.01~2019.12.31) 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제36기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 노병태(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김은석(재선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 이상태(신임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 김종일(재선임) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병태 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 회장 |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 사장 |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (前)(주)씨트리 부사장 (現)대화제약(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (現)법무법인 아시아 구성변호사 (現)대한상사중재원 중재위원 (現)대화제약(주) 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 - 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업 |
사업 목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업. 2. 수출입업 및 그 대행업. 3. 수출입업에 대한 도.소매업. 4. 부동산 임대업. 5. 식품, 건강보조식품 제조 및 판매업. 6. 완제의약품, 원료의약품 도매업. 7. 완제의약품 및 원료의약품의 관련기술의 연구, 개발, 기술판매업. 8. 통신판매업 및 전자상거래. 9. 의료기기 판매업. 10. 화장품 제조, 판매업. 11. (신설) 12. (신설) 11. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한투자. |
1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. (현행과같음) 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 11. 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 12. 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업 13. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한 투자 |
목적 사항 추가 및 자구 수정 등 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |