정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,042 | - 매출액 | 87,314 | |
| - 부채총계 | 64,622 | - 영업이익 | 9,467 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | 11,169 | ||
| - 자본총계 | 81,420 | *주당순이익(원) | 636 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,145 | - 매출액 | 114,610 | |
| - 부채총계 | 82,095 | - 영업이익 | 6,228 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | 9,072 | ||
| - 자본총계 | 84,050 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,716,467,200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 884,217,350 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,600,684,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(노병태, 김은석, 이상태)사외이사 1명(김종일) 상근감사 1명(강효원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제36기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%) -------> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 노병태 선임의 건 (재선임) -------> 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김은석 선임의 건 (재선임) -------> 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이상태 선임의 건 (신임) -------> 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김종일 선임의 건 (재선임) -------> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건(상근감사 강효원, 재선임) -------> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --------> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --------> 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --------> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임. - 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 참고서류 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병태 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 회장 |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 사장 |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (前)(주)씨트리 부사장 (現)대화제약(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (現)법무법인 아시아 구성변호사 (現)대한상사중재원 중재위원 (現)대화제약(주) 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 - 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업. 2. 수출입업 및 그 대행업. 3. 수출입업에 대한 도.소매업. 4. 부동산 임대업. 5. 식품, 건강보조식품 제조 및 판매업. 6. 완제의약품, 원료의약품 도매업. 7. 완제의약품 및 원료의약품의 관련기술의 연구, 개발, 기술판매업. 8. 통신판매업 및 전자상거래. 9. 의료기기 판매업. 10. 화장품 제조, 판매업. 11. (신설) 12. (신설) 11. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한투자. |
1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. (현행과같음) 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 11. 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 12. 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업 13. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한 투자 |
목적 사항 추가 및 자구 수정 등 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |