주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로495(마산리 308) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제31기 (2014. 1. 1 ~ 12. 31) 연결 재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 50원(액면가 10%) 제2호 의안 : 이사 선임(3명)의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(이상태) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(양재권) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(조영우) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상태 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 대화제약(주) 입사 현)대화제약(주) 상무이사/경영관리본부장 |
| 양재권 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 수도약품 생산본부장 현) 대화제약(주) 상무이사/생산본부장 |
| 조영우 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 동아제약(주)바이오텍연구소 수석연구원 현) 대화제약(주) 상무이사/연구개발본부장 |