정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,699 | - 매출액 | 67,701 | |
| - 부채총계 | 43,401 | - 영업이익 | 4,382 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | 1,935 | ||
| - 자본총계 | 61,299 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,073 | - 매출액 | 134,931 | |
| - 부채총계 | 65,568 | - 영업이익 | 4,449 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | -1,148 | ||
| - 자본총계 | 58,505 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,765,196,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명:이상태, 양재권, 조영우 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 50원) ☞원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임(3명)의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임(이상태) 제2-2호 의안:사내이사 선임(양재권) 제2-3호 의안:사내이사 선임(조영우) ☞원안대로 승인 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임. - 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2015-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-10 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현)대화제약(주)경영관리본부장/상무이사 |
| 양재권 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 수도약품 생산본부장 현)대화제약(주) 생산본부장/상무이사 |
| 조영우 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 동아제약(주) 바이오텍연구소 수석연구원 현)대화제약(주) 연구개발본부장/상무이사 |