주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495(마산리 308) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제32기 (2015. 1. 1 ~ 2015.12. 31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 50원(액면가 10%) ㆍ제2호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명)의 건 - 사외이사 후보 : 이준보 ㆍ제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 재선임 | - 대검찰청 공안부장 - 광주고등검찰청 검사장 - 대구고등검찰청 검사장 - (현)법무법인양헌 대표변호사 |
(주)마니커(사외이사) |