주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495(마산리 308) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【결의 사항】 ㆍ제1호 의안 : 제33기 (2016. 1. 1 ~ 2016.12. 31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 50원(액면가 10%) ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 노병태 사내이사 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 의안 : 김은석 사내이사 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 의안 : 김종일 사외이사 선임의 건 (신규선임) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병태 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 대화제약(주) 대표이사 현)대화제약(주) 대표이사 회장 |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 부광약품 근무 현)대화제약(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 법정대학 외래교수 서울중앙지방법원 조정위원 대한상사중재원 중재위원 서울지방변호사회 위원회위원 현)법무법인 아시아 구성원 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 국세청근무 현)대화제약(주) 상근감사 |