주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 제34기 (2017.01.01~2017.12.31) 감사보고,영업보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 양재권 사내이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 정혜선 사외이사 선임의 건 (신규선임) ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재권 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 수도약품 생산본부장 현)대화제약(주) 상무이사/생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜선 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | KIST 생체과학연구부 책임연구원 현)KIST 중소기업지원센터 책임연구원 |
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